El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) ha demandado a Binance por 4.300 millones de dólares, alegando que cuatro personas fueron víctimas o familiares de víctimas del terrorismo patrocinado por el Estado.
De acuerdo a documento presentado el 23 de septiembreEl tribunal sostuvo erróneamente que el exceso del acuerdo debería haberse depositado en un fondo para las víctimas del terrorismo patrocinado por el Estado.
Detalles
La demanda afirma que, según la Ley de Víctimas del Terrorismo de Estado, el 100% de los ingresos penales y el 75% de los ingresos civiles de acuerdos como este deben depositarse en el fondo. La demanda acusa al regulador de depositar sólo un poco más de 898,6 millones de dólares de los 4.300 millones de dólares en el fondo.
En cambio, el documento sugiere que el fondo de la víctima debería haber recibido “al menos 1.500 millones de dólares” y que los fondos fueron retenidos ilegalmente. La demanda busca una orden judicial que obligue a Dodge a depositar todos los activos potencialmente elegibles en un fondo para víctimas.
Además del Departamento de Justicia, la demanda incluye a la Comisión de Comercio de Futuros Financieros, al Fiscal General Merrick Garland, al Departamento del Tesoro junto con sus agencias, a la Red de Ejecución de Delitos Financieros y a la Oficina de Control de Activos Extranjeros entre los acusados.
La noticia llega después de que Changpeng Zhao, entonces director ejecutivo de Binance, el principal intercambio de criptomonedas del mundo, se declarara culpable de cargos penales en casos penales y civiles relacionados con el intercambio. Como Así lo informó Cointelegraph en ese momento.Garland dijo en ese momento que el intercambio sólo “pretendía cumplir con la ley federal de EE. UU.”, y agregó:
“Binance ha priorizado sus ganancias sobre la seguridad del pueblo estadounidense”.
La noticia se produce tras el arresto de dos ejecutivos de Binance en Nigeria en marzo. Los dos miembros del Equipo de Investigación Criminal de Binance son Tigran Gambarian y Nadeem Anjarwalla, Gerente Regional para África en Kenia.
Desde entonces, informes recientes indican que las autoridades de Estados Unidos han presionado a Nigeria para que libere al exjefe del principal intercambio de criptomonedas Binance.
La publicación Tribunal de EE. UU. celebra acuerdo sobre Binance y demanda a víctimas del terrorismo apareció por primera vez en ReadWrite.
