Jueves, 3 de octubre de 2024 – 22:12 WIB
Jacarta, VIVA – La recopilación de información sobre transacciones económicas se considera importante para prevenir la comisión de actos delictivos, como el blanqueo de capitales (TTPU) hasta la financiación de actos de terrorismo.
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El criminólogo de FISIP UI (Universidad de Indonesia), Adrianus Meliala, dijo que las transacciones económicas no registradas pueden ser una brecha o un punto de entrada para actividades delictivas. Por cierto, continuó diciendo que el Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK) no puede rastrear tales transacciones.
Miembro del Defensor del Pueblo de Indonesia, Adrianus Meliala
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Como tal, dijo, la recopilación de datos facilitará que PPATK rastree las transacciones financieras consideradas sospechosas. “De hecho, la información de capital de PPATK sabe de dónde provienen las transacciones sospechosas en las cuentas financieras, qué pasa si la gente juega afuera”, dijo en la jefatura de policía de Pasar Minggu, el jueves 3 de octubre de 2024.
Según él, muchas actividades económicas locales, que aún no están registradas, se denominan economía oculta. Por tal motivo, se realizó un estudio que tomó muestras de la actividad económica en la zona de Pasar Minggu. En este estudio se encontró que el 44 por ciento de los comerciantes no han implementado un sistema de registro de transacciones.
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La mayoría de los comerciantes dependen únicamente de las transacciones en efectivo. De hecho, afirmó, realizar transacciones económicas registradas es muy fácil. Por ejemplo, implementar métodos de pago con sistemas bancarios, como transferencias a QRIS.
Así, con este método, todas las transacciones financieras quedan registradas en el sistema bancario. Espera que esta investigación les ayude a evitar que las prácticas económicas locales se conviertan en intermediarias de las actividades de lavado de dinero.
“Así que si compramos algo sin registro, sin pagar impuestos, sólo lo sabremos nosotros dos (el vendedor y el comprador)”, dijo.
Adrianus dijo además que hasta ahora PPATK sólo ha logrado transacciones financieras valiosas. De hecho, también deberían vigilarse las transacciones financieras de bajo valor.
“Hasta ahora, PPATK está jugando con miles de millones de números, aunque miles de millones provienen de fuentes pequeñas, comienzos y fines, por lo que es importante que PPATK llegue a las bases y a la economía local entendiéndolos. La economía registrada no ha sido afectados”, afirmó.
Mientras tanto, el comisionado de policía de Pasar Minggu, Angiat Sinambela, espera que el estudio o investigación de UI pueda ser una lección para los residentes de Pasar Minggu, especialmente para los comerciantes. Porque, dijo Anjiyat, el gobierno actualmente está promoviendo el sistema de pagos a través de la banca.
Foto del arresto terrorista (www.aa.com.tr/id)
Angiat admitió que su partido aún no ha encontrado ninguna evidencia de actividad económica relacionada con el lavado de dinero o la financiación del terrorismo en la zona de Pasar Minggu.
“No hay ninguna indicación ahora, simplemente está relacionado con lo que está sucediendo en otros lugares, aquí están luchando por sobrevivir desde las 23:00 horas hasta las 05:00 horas, lo hacen todos los días. Ojalá no se diga algo sobre la financiación del terrorismo por parte de los empresarios. Mercado porque tiene un efecto. Es una pena, tal vez sea el camino equivocado o algo así”, dijo Angiat.
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Adrianus dijo además que hasta ahora PPATK sólo ha logrado transacciones financieras valiosas. De hecho, también deberían vigilarse las transacciones financieras de bajo valor.
