Estados Unidos ha presentado cargos contra empresas de servicios financieros por primera vez por manipulación del mercado y “comercio de lavado” en la industria de las criptomonedas.
Un total de 18 personas y sujetos han sido acusados con fraude y manipulación generalizados en los mercados de pagos y criptomonedas abrió en Boston.
Cuatro acusados se declararon culpables, otro aceptó declararse culpable y las autoridades arrestaron a tres más esta semana en Texas, el Reino Unido y Portugal.
Se confiscaron más de 25 millones de dólares en criptomonedas y se desactivaron numerosos robots comerciales.
A Oficina del Fiscal de los Estados UnidosDistrito de Massachusetts, comunicado de prensa, dice: “Según los documentos incautados, los acusados fundaron empresas de criptomonedas, hicieron declaraciones falsas sobre sus criptomonedas (“tokens”) y realizaron transacciones fraudulentas con estos tokens (“wash trades”). tokens una buena inversión.
“Esta táctica engañosa supuestamente atrajo a nuevos inversores y compradores, lo que resultó en precios de comercio de tokens inflados. Los acusados luego afirman que vendieron sus tokens a precios inflados artificialmente, una estafa comúnmente conocida como ‘pump and dump'”.
El comercio de lavado es un tipo de tendencia del mercado en el que una entidad compra y vende los mismos instrumentos financieros para crear una impresión falsa de la actividad del mercado.
Los cargos de fraude criptográfico se describen como “un nuevo giro en los delitos financieros de la vieja escuela”.
Las empresas de criptomonedas también afirman haber contratado empresas de servicios financieros para intercambiar sus tokens a cambio de una tarifa.
Jody Cohen, agente especial a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, División de Boston, fue citada en un comunicado de prensa: “Lo que el FBI ha descubierto en este caso es esencialmente una nueva vuelta de tuerca a un antiguo delito financiero.
“La ‘Operación Token Mirrors’ apunta a los desarrolladores, promotores y creadores de mercado de tokens malos en el espacio criptográfico. Lo que descubrimos condujo a la acusación de la gerencia de cuatro compañías de criptomonedas y cuatro ‘creadores de mercado’ criptográficos y sus empleados que lideraron los cargos de ejecutando un sofisticado esquema comercial que supuestamente defraudó a inversionistas honestos con millones de dólares.
“El FBI ha tomado la medida sin precedentes de crear su propia compañía y token de criptomoneda para identificar, desbaratar y procesar a estos posibles estafadores”.
Imagen de portada: IA generada por Ideogram
La publicación Estados Unidos acusa a 3 empresas y 15 personas por fraude criptográfico apareció por primera vez en ReadWrite.
