Un par de basalto el 28 de febrero en la corte de Alfred A. Arraj enfrenta cargos en Denver, EE. UU., por su papel en delitos financieros relacionados con préstamos PPP e inversiones en CBD.
Un hombre de Basalt se declaró culpable la semana pasada de dos cargos federales de fraude relacionados con los fondos recaudados de la ayuda pandémica y las inversiones que recibió a través de sus operaciones comerciales en el CBD.
En un acuerdo de culpabilidad con el gobierno, Ronald Wallace, de 67 años, acordó pagar más de 700.000 dólares en restitución, hasta 1 millón de dólares en multas al IRS y cumplir un máximo de 20 y 30 años de prisión. Wallace también estará en libertad supervisada por hasta tres años.
Por un cargo menos grave, su esposa, Stace Wallace, se declaró culpable de un cargo de no presentar intencionalmente declaraciones de impuestos ante el IRS de 2017 a 2019. Es responsable ante el IRS de la restitución de $7,759 así como de una multa de hasta $100. $100,000.
Los acuerdos también estipulan que perderán sus bienes y que las ganancias se utilizarán para devolverles el dinero.
No se pudo localizar a la pareja el viernes y se negaron a hacer comentarios cuando se les contactó anteriormente en la historia. Los registros judiciales muestran algunos detalles del acuerdo de culpabilidad.
“Quiero declararme culpable y no tengo ninguna explicación psicológica para mi decisión”, dijeron cada uno de los Wallace en declaraciones escritas separadas presentadas el jueves antes de la lectura de cargos del jueves en el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Colorado en Denver. El acceso virtual a los miembros de los medios de comunicación no estuvo disponible de inmediato (el acceso requirió una solicitud de permiso de un juez, dijo el secretario del tribunal).
Los acuerdos de declaración de culpabilidad se alcanzaron el jueves en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Denver antes de una audiencia de cambio de declaración de culpabilidad para la pareja ese mismo día.
Se llevará a cabo una audiencia de sentencia de dos horas a las 2:30 p.m. el 28 de febrero ante el juez presidente Philip A. Brimmer, quien aceptó el cambio de declaración, está programado. Los acuerdos de declaración de culpabilidad también requieren la aprobación de un juez, que se basa en parte en un informe de investigación previo a la sentencia pendiente, según los registros judiciales.
Cargos de fraude
Las citaciones de la semana pasada se produjeron más de dos años después de que un gran jurado federal acusó a la pareja en junio de 2022 de docenas de cargos penales.
Ronald Wallace fue acusado formalmente de 44 cargos: 31 de lavado de dinero, tres de fraude bancario y un cargo de tráfico de ganancias de delitos superiores a 10.000 dólares.
Un gran jurado acusó formalmente a Stace Wallace de 35 cargos: 31 de lavado de dinero, tres de fraude bancario y un cargo de tráfico de ganancias de delitos superiores a 10.000 dólares.
El 27 de junio de 2022, el gobierno de EE. UU. anunció su arresto “presuntamente, Wallace hizo declaraciones falsas y engañosas para obtener aproximadamente $ 1,5 millones de personas con el fin de financiar, fabricar y comercializar productos de CBD. Además, la pareja supuestamente trabajó para obtener más de $200,000 en fondos del Programa de Protección Salarial COVID-19 ingresando información falsa en solicitudes de préstamos.
Ambos Wallace se declararon inocentes en el momento de su arresto; Se retrasaron varias fechas de juicio en espera de su decisión de cambiar sus declaraciones de culpabilidad.
Pero el acuerdo de culpabilidad, presentado la semana pasada, señalaba que el caso del gobierno no era tan sólido como se creía inicialmente, como por ejemplo si Ronald Wallace tenía la intención específica de engañar a los inversores.
“El gobierno sostiene respetuosamente que no puede cumplir con su carga de probar más allá de toda duda razonable que el demandado actuó con la intención específica de defraudar a estos inversionistas o que el demandado hizo declaraciones falsas a estos inversionistas que indujeron su inversión en estas empresas del CBD”, dijo el estados del acuerdo.
Sin embargo, Ronald Wallace admitió haber cometido fraude durante el comercio interestatal al aceptar depósitos de inversores en cuentas que controlaba.
Las escuchas telefónicas comenzaron en 2017 y los delitos financieros de PPP continuaron desde mayo de 2020 hasta febrero de 2021, según el acuerdo de culpabilidad.
Ronald Wallace ha violado la ley federal en el pasado. En 2007, un juez federal le ordenó pagar 11,2 millones de dólares en restitución a las víctimas que le pagaron por futuros de vino que nunca recibieron. Recibió cinco años de libertad condicional y tres años de libertad supervisada por fraude postal, fraude electrónico y fraude electrónico.
El gobierno revocó su libertad condicional en 2009 por no pagar la restitución y por incumplimiento. Wallace violó repetidamente los términos de su libertad condicional y en abril de 2012 fue sentenciado a 63 meses tras las rejas. Fue puesto en libertad condicional en diciembre de 2015, según la Oficina Federal de Prisiones.
En una declaración firmada, Wallace dijo: “Soy consciente de que no existe libertad condicional en el sistema federal y que debo cumplir toda la pena de prisión que se me pueda imponer en mi caso sólo con ese tiempo y/o programa”. Se reducirá la asignación que establezca el Congreso y sea aplicada por el Negociado de Prisiones.’
No fue posible localizar de inmediato al abogado Richard Banta, que representa a Ronald Wallace, para hacer comentarios el viernes.
