Un hombre que supervisó un plan para lavar millones de dólares procedentes del narcotráfico desde Estados Unidos a cárteles de la droga ha sido sentenciado a siete años de prisión federal, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Daniel Shawn Zilke, apodado “inglés”, también recibió una multa de 50.000 dólares y se le ordenó pagar 150.000 dólares en restitución a la DEA.
Zilke, de 49 años, fue arrestado en mayo pasado y meses después se declaró culpable de conspiración para ayudar en la distribución de drogas, lavado de dinero y obstrucción de la justicia por robo e intento de encubrir el robo de 150.000 dólares en fondos secretos de la DEA. Fue sentenciado el 4 de noviembre.
Las autoridades federales acusaron a Zilke de lavar dinero en nombre de los cárteles de la droga durante un período de cinco años que comenzó en 2015. El caso contra Zilke y sus asociados comenzó ese año cuando un agente encubierto de la DEA que se hacía pasar por un blanqueador de dinero se puso en contacto con Zilke.
Las autoridades federales dijeron que Zilke admitió haberle dicho a un agente encubierto que tenía un cliente en Europa que necesitaba cientos de millones de dólares para mudarse a México y que podía usar una cuenta bancaria de una organización benéfica con sede en Dallas para lavar el dinero. dinero
Los fiscales dijeron que un agente encubierto ayudó a Zilke a mover el dinero y le permitió usar cuentas bancarias asociadas con negocios que a menudo manejan grandes sumas de dinero.
Alegan que Zilke y sus asociados también organizaron grandes sumas de dinero en efectivo de narcotraficantes de todo el país y las depositaron en varias cuentas bancarias, incluidas algunas controladas por al menos otros dos sospechosos en el caso. Los sospechosos han sido identificados como Jeffrey Mark Thompson, de 63 años, de Dallas, y Gustavo Adolfo Aldana-Martínez, de 58 años, de Pico Rivera, California, y ambos han sido condenados en el caso.
Zilke y los dos hombres ganaron cada uno una comisión del uno por ciento del dinero blanqueado a través de sus respectivas cuentas, según documentos judiciales. Los fiscales no dijeron qué porcentaje era.
En un momento durante la investigación, dijeron funcionarios federales, Zilke se ofreció a cooperar y exponer a la organización de lavado de dinero. Los investigadores le ofrecieron 200.000 dólares para entregárselos a Thompson.
Los fiscales federales dijeron en una declaración escrita que el objetivo de Thompson era canalizar dinero a través de sus propias cuentas bancarias y eventualmente canalizar los fondos nuevamente a cuentas secretas de la DEA.
“Sin embargo, aproximadamente dos semanas después de la transferencia de efectivo, Zilke regresó a la residencia de Thompson y retiró 150.000 dólares sin notificar a los agentes de la DEA”, dice la declaración jurada. “Después de este robo de fondos gubernamentales, mintió repetidamente a los agentes sobre el dinero, dando excusas de por qué estaba tardando tanto en recibir una transferencia bancaria de 200.000 dólares”.
Thompson, que está a la espera de sentencia, se declaró culpable en noviembre de 2023 de cargos de conspiración para ayudar en la distribución de drogas, lavado de dinero y ocultación de lavado de dinero procedente de drogas.
Aldana Martínez, quien ya fue condenado por cargos similares, cumple cuatro años de prisión.
