Ceará está siendo investigado por emitir facturas falsas por valor de 45 millones de rands

La Policía Civil de Ceará investiga al Ceará Sporting Clube bajo sospecha de haber pagado más de 45 millones de dólares en 85 facturas falsas durante 2023 utilizando un contrato con el entonces patrocinador Estrela Bet.

En el esquema, según la investigación, las reservas eran canceladas dentro de las 72 horas siguientes a los fondos de inversión como garantía de la cantidad a la que el club no tenía derecho. La información es de Folha de S. Paulo.

Así, el presidente reelegido João Paulo Silva y otras ocho personas están bajo investigación por cargos de conspiración, malversación de fondos y blanqueo de dinero. Para Folha, João Paulo admitió haber emitido las facturas y afirmó que el contrato con Estrela Bet no permitía tal operación.

La compañía dijo que no reconoció los pagarés y presentó varias quejas sobre la práctica antes de rescindir unilateralmente el contrato en abril.

¿Cómo funcionó el plan en Ceará SC?

Según la investigación, Ceará solicitó un préstamo a CVPAR y presentó como garantía una factura por el monto a recibir del patrocinador Estrela Bet. Luego, con base en esta nota, CVPAR ofreció el préstamo solicitado. Sin embargo, pocos días después de la transacción, Ceará canceló el pagaré utilizado como garantía del préstamo, generando dudas sobre la legalidad de la transacción.

El contrato entre el Club y la empresa prohíbe claramente la “cesión/pago anticipado de créditos”, cuya cláusula conocía el gestor del fondo CVPAR. Sin embargo, en abril y diciembre de 2023, CVPAR recibió 85 facturas emitidas por Ceará en virtud de este contrato, que pronto fueron canceladas.

Finalmente, los pagarés con vencimiento en 2023 y 2024 ascendieron a 37 millones de rupias. Sin embargo, Alvinegro sólo tiene derecho a recibir aproximadamente 17 millones de rands del patrocinador durante este período.

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