Dos hombres del sur de California de 23 años han sido acusados de defraudar a inversores por más de 22 millones de dólares en criptomonedas, dijeron las autoridades.
Gabriel Haye de Beverly Hills y Gavin Mayo de Thousand Oaks están acusados de solicitar inversiones para tokens no triviales, o NFT, y proyectos de activos digitales sin intención de unirse para llevar a cabo los esfuerzos, dijeron los fiscales.
La Fiscalía de los Estados Unidos alega que entre mayo de 2021 y mayo de 2024, ellos y un socio no identificado recaudaron 22,4 millones de dólares de múltiples esquemas “falsos” en los que un desarrollador de tokens o proyectos recauda fondos de inversionistas pero luego abandona el proyecto dejando dinero mientras guarda datos.
La acusación alega que Hay y Mayo afirmaron falsamente que un proyecto NFT llamado Vault of Gems sería el primero en estar “vinculado a un activo duro” y dijeron a los inversores que el proyecto funcionaría con joyeros de todo el mundo y “ya comenzaron a construirlo”. “. [its] “Propio intercambio” debe utilizarse para los vendedores de productos de joyería.
“¿Lo que está sucediendo?” preguntó un Edición noviembre 2021 por la cuenta X de Vault of Gems. Hubo confusión y frustración en las respuestas, con afirmaciones de que Haye y Mayo habían eliminado partes del canal público de Discord donde se reunían los inversores.
“¿Qué pasa cuando robas más de un millón de dólares?”, dijo una persona explicado.
La criptomoneda es un tipo de dinero digital respaldado por una red en línea sin una autoridad central como un banco o una agencia gubernamental. La criptomoneda más grande es Bitcoin, pero existen otras como Ethereum y Solana. Hay y Mayo están acusados de trasladar criptomonedas de sus proyectos a sus billeteras como parte de sus planes.
Los NFT son elementos únicos que pueden servir como prueba de propiedad en un mundo digital donde las cosas se pueden copiar fácilmente.
Los fiscales alegan que Hay y Mayo repitieron esquemas similares varias veces, con proyectos bajo los nombres Faceless, Guilty Souls, Coin Coins, Dirty Dogs, Revealed, MoonPortal, Squiggles y Roost Coin.
“Los estafadores están utilizando nuevas tecnologías y productos financieros para robar el dinero que los inversores han ganado con tanto esfuerzo”, dijo el Fiscal General Adjunto Adjunto. dijo en un comunicado la general Nicole Argentieri, jefa de la división criminal del Departamento de Justicia. “El departamento está comprometido a proteger a los inversores y trabajará con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para erradicar el fraude con criptomonedas y otros activos digitales y llevar a los perpetradores ante la justicia”.
En un cargo separado, los fiscales alegan que Mayo y Hay acosaron y acosaron públicamente a uno de sus gerentes de proyecto después de que los vinculó con un proyecto fraudulento.
Cuando su director de proyecto anónimo reveló que ellos eran los verdaderos creadores, alega la acusación, Mayo y Haye le enviaron a ella y a sus padres correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones en las redes sociales amenazantes haciéndose pasar por abogados para emprender acciones legales e inversores para obligarlo a cerrar el negocio. sus mensajes. Según la acusación, un correo electrónico amenazaba con acusar falsamente a sus padres de conducta sexual inapropiada.
“No creas que te hemos olvidado… Prepárate para ser destruido”, dice la acusación, en un mensaje enviado al director del proyecto casi dos años después, en septiembre de 2023, en Instagram.
Mayo y Hay están acusados de un cargo de fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de acoso. Si son declarados culpables, enfrentan hasta 20 años de prisión por cada cargo de conspiración y fraude electrónico, y un máximo de cinco años por acecho.
