Miércoles, 22 de enero de 2025 – 16:22 WIB
Jacarta – La Agencia de Investigación Criminal (Bareskrim) se incautó de otros 52.500 millones de IDR en un caso de fraude de inversiones falso disfrazado del robot comercial Net89.
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Dirtipidexus Bareskrim Polry, general de brigada Helfi Assegaf, explicó que se transfirieron decenas de miles de millones a la cuenta de haberes de Bareskrim.
“Hemos incautado alrededor de 52,5 mil millones de rupias en efectivo, que ahora hemos transferido a la cuenta bancaria. [penampungan]”, dijo Helfi en una conferencia de prensa en Bareskrim Polry, el miércoles 22 de enero de 2025.
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Imagen del Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional
Foto:
- VIVA/Gracias Fatokhillah Inspiración
No sólo esto, Bareskrim también se ha incautado de activos de presuntos fraudes y malversaciones en el caso Net89. La policía confiscó 11 coches de lujo, empezando por el Porsche Carerra S; Coche BMW X7; Coche BMW X5; Coche BMW serie 5; Coche BMW serie 3; Coche Tesla Modelo 3; Coche Lexus RX370; Coche Mazda CX5; Coches Renault; Coche Peugeot 3008; y Honda Mobilio. “Alrededor de 15 mil millones de IDR”, dijo Helfi.
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Según Helfi, todas las pruebas serán examinadas en el tribunal y luego devueltas a las víctimas.
Los investigadores han nombrado a 14 sospechosos y una corporación en el caso. Al mismo tiempo, 9 sospechosos fueron arrestados, dos no fueron arrestados debido a enfermedades graves y tres aún están prófugos.
Helfi dijo que una de las empresas sospechosas era PT SMI; tres DPO: AA, LSH y TL. Los que no han sido detenidos hasta el momento son BS e IR; y encarcelados contra ESI, DI, YW, RS, AR, FI, AA, MA e IR.
“Nueve sospechosos fueron arrestados, dos no fueron arrestados debido a enfermedades graves y tres aún están siendo perseguidos y puestos en libertad. mensaje rojo“, dijo.
Los sospechosos son acusados del artículo 105 y/o del artículo 106 de la Ley de Creación de Empleo N° 11 de 2020, de la Modificación de la Ley de Comercio N° 7 de 2014 y/o del artículo 378 del Código Penal y/o del artículo 372 del Código Penal y/o obtenido de una actividad criminal Artículo 3, Artículo 5 y Artículo 10 de la Ley N° 8 de 2010 sobre Prevención y Represión de Delitos de Lavado de Dinero. 55 del Código Penal junto con el artículo 56 del Código Penal junto con el artículo 64 del Código Penal Artículo 65 del Código Penal.
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Helfi dijo que una de las empresas sospechosas era PT SMI; tres DPO: AA, LSH y TL. Los que no han sido detenidos hasta el momento son BS e IR; y encarcelados contra ESI, DI, YW, RS, AR, FI, AA, MA e IR.
