En un acontecimiento reciente, la policía china en Chengdu descubrió un fraude bancario clandestino masivo que involucraba a la popular moneda estable Tether (USDT). Las operaciones ilegales que contribuyeron al cambio de divisas se estiman en unos 1.900 millones de dólares.
La noticia llega días después de informes de que las autoridades chinas cerraron otra operación muy similar que facilitaba el intercambio ilegal de moneda entre el yuan chino y el won surcoreano, utilizando criptomonedas como intermediaria.
Según el comunicado de prensa Informe de la policía de Chengdu, 193 sospechosos fueron arrestados en 26 regiones acusados de operaciones bancarias secretas. Las autoridades también frustraron con éxito dos operaciones relacionadas en las provincias de Fujian y Hunan. Además, la policía congeló 149 millones de yuanes (unos 20 millones de dólares) vinculados a las actividades bancarias ilegales del USDT.
Levantando la prohibición de las criptomonedas en China
Según los informes, la operación bancaria clandestina comenzó en enero de 2021 y se utilizó principalmente para transferir medicamentos, cosméticos y activos de inversión al extranjero. A pesar de la prohibición total de las actividades relacionadas con las criptomonedas, los comerciantes chinos continúan encontrando formas de eludir la prohibición y utilizar criptoactivos a través de medios alternativos.
A Informe Kyros Ventures muestra que los comerciantes chinos se encuentran entre los mayores poseedores de monedas estables del mundo: el 33,3% de los inversores chinos poseen múltiples monedas estables, solo superado por el 58,6% en Vietnam.
En los últimos años, el gobierno chino ha implementado una serie de prohibiciones sobre el uso, los intercambios y las operaciones de minería de bitcoins de criptomonedas. Sin embargo, la población local busca constantemente formas de eludir estas restricciones.
Después de la prohibición de la minería de Bitcoin, la contribución de China a la tasa de hash de la red Bitcoin inicialmente disminuyó, pero sorprendentemente Al cabo de un año quedó en segundo lugar., a pesar de la prohibición. De manera similar, después de que el país prohibiera los intercambios centralizados, los comerciantes chinos cambiaron su enfoque hacia los intercambios descentralizados y aumentaron drásticamente el uso de protocolos financieros descentralizados. Algunos comerciantes incluso han recurrido al uso de redes privadas virtuales para contrarrestar la prohibición.
A pesar de que las autoridades chinas son hostiles a las criptomonedas, todavía se están produciendo algunos avances locales en el campo. Los administradores de fondos de Hong Kong solicitaron la aprobación de ETF al contado de Bitcoin y Ethereum a mediados de abril y los vieron aprobados unos días después. A principios de este mes, ambos productos estuvieron disponibles en la bolsa de valores local.
