Según se informa, las autoridades indias, en colaboración con Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, han desmantelado una estafa de una aplicación de juegos que defraudó a los usuarios por más de 47 millones de dólares. Departamento de Correcciones (ED) fue arrestado cuatro personas que supuestamente ayudaron a ciudadanos chinos a ejecutar un programa de juego fraudulento llamado Fiewin en el que las víctimas perdieron más de 400 millones de rupias.
Se cree que la aplicación Fiewin atrajo a los usuarios a apostar y apostar en línea a través de minijuegos, prometiendo ganancias fáciles antes de retirar sus fondos. Los nuevos usuarios podrán crear una cuenta y comenzar a utilizar los servicios de la aplicación, con la opción de “recargar” su saldo interno mediante varios métodos de pago. Sin embargo, los informes indican que cuando las cuentas de los usuarios han crecido a una cantidad significativa, la aplicación ha bloqueado los retiros y no pueden recuperar sus fondos.
de acuerdo a binance, Luego, el dinero se lavó utilizando billeteras digitales vinculadas al intercambio criptográfico global. Según se informa, la Unidad de Inteligencia Financiera del intercambio de cifrado ha proporcionado información para ayudar a rastrear los fondos y descubrir la red.
Estafas en criptojuegos internacionales
A través de su investigación, el ED descubrió que el programa era parte de una red criminal transfronteriza que utilizaba varios métodos para ocultar el origen y movimiento de fondos ilegales utilizando cuentas bancarias “mulas” y billeteras de criptomonedas, creando una red de transacciones. dificulta la detección y el seguimiento.
Un portavoz de la Dirección de Aplicación de la Ley de la India dijo: “La asociación público-privada es fundamental para combatir los delitos financieros sofisticados. El Equipo de Investigación Especial de Binance es un gran ejemplo de cómo las empresas del sector privado trabajan en estrecha colaboración con las autoridades. En este caso nos brindaron apoyo analítico que contribuyó a la investigación”.
El especialista en investigaciones de Binance, Ferdinando D., que trabajó junto con el ED en el caso, añadió: “Este caso resalta la importancia de la cooperación entre agencias públicas como el ED e instituciones privadas como Binance para abordar nuevos tipos de amenazas digitales”.
Binance informó anteriormente que su ED y su UIF también ayudaron a acabar con la estafa E-Nugget, una estafa de inversión digital disfrazada de plataforma de juegos. La operación conjunta, a través de análisis de blockchain y operaciones terrestres, identificó y suspendió 42 cuentas de activos digitales y cientos de cuentas bancarias, con un total de aproximadamente $6 millones en ganancias ilegales.
Imagen de portada: Canva
La publicación Las autoridades indias y Binance toman medidas enérgicas contra el fraude de programas de juegos por valor de 47 millones de dólares apareció por primera vez en ReadWrite.
