Un ex empleado de los Jacksonville Jaguars que robó más de $22 millones de la franquicia presentó una demanda contra FanDuel, alegando que la casa de apuestas se aprovechó de su adicción al juego e ignoró los protocolos de juego responsable y contra el lavado de dinero, según una denuncia.
El ex empleado pide 250 millones de dólares por daños y perjuicios, según la denuncia.
Amit Patel, ex miembro del departamento de análisis y planificación financiera de los Jaguars, se declaró culpable en diciembre de 2023 de cargos de fraude electrónico y lavado de dinero. Patel fue sentenciado en marzo en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos a seis años y medio de prisión.
Alex King, el abogado que representó a Patel en el caso penal, dijo anteriormente que la mayor parte de los 22 millones de dólares que robó Patel fueron pérdidas de juego. Atlético. Patel solía apostar en fútbol y deportes de fantasía diarios en sitios de apuestas online.
En una demanda presentada en el Distrito Sur del Tribunal de Distrito de Nueva York, Patel alegó que FanDuel incurrió en prácticas predatorias al utilizar su información sobre su adicción a las drogas para cometer fraude, incluyendo más de $1 millón en préstamos y propinas de FanDuel. dando regalos para asegurarse de gastar dinero y apostar.
La demanda continúa: “Parte de las escandalosas prácticas de juego de los demandados fue ignorar intencionalmente su protocolo de juego responsable y, a sabiendas y/o intencionalmente, evitar saber que el dinero del juego fue robado por el demandante o no provenía de una fuente legítima”.
Patel afirmó que FanDuel había renunciado a los estándares y requisitos de “Conozca a su cliente (KYC), Anti-Lavado de Dinero (AML) y Debida Diligencia del Cliente (CDD)”, lo que le permite realizar depósitos y apuestas.
IR MÁS PROFUNDO
Los Jaguars demandaron al ex empleado Patel por 66,6 millones de dólares
La demanda también alega que FanDuel, principalmente a través del presentador VIP de Patel, Brett Krause, se comunicaba con Patel casi a diario por correo electrónico, teléfono y mensajes de texto, a pesar de conocer su adicción al juego desde finales del año pasado y ofrecer incentivos hasta principios de 2023. Organice VIP FanDuel con los clientes más importantes de la compañía en sus cuentas.
Según la denuncia, los incentivos incluían viajes a un evento del Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, un campeonato de College Football Playoff en 2023, viajes al Masters en 2021 y 2022 y la oferta de un viaje con todos los gastos pagos al Super Bowl. .
Patel también alegó en la demanda que FanDuel conspiró para eludir sus políticas y permitirle continuar haciendo depósitos en la casa de apuestas.
Según la denuncia, Patel dijo que le notificaron que algunas de sus transacciones de 2023 habían sido marcadas como sospechosas y que Krause le dijo que necesitaba investigar el origen de los fondos agregados a su cuenta.
“Varios días después, y sin ofrecer ningún tipo de verificación de la demanda, los demandados le informaron al demandante que ‘los demandados están en esto’ y ‘me debes mucho tiempo’ o palabras en ese sentido, y que los demandados ya no estaban buscando verificación.” , afirma la denuncia. .
La demanda alega que Krause envió hasta 100 mensajes de texto por día y transfirió algunas de sus comunicaciones con Patel a su teléfono celular personal como otro medio para eludir las políticas de FanDuel.
El abogado de FanDuel y Krause declinó hacer comentarios a ESPN.
La demanda se produce meses después de que los Jaguars presentaran una demanda por 66,6 millones de dólares contra Patel en julio.
Lectura requerida
(Foto: Roy K. Miller/Icon Sportswire vía Getty Images)
