miércoles, 9 de octubre de 2024 – 23:15 WIB
Surabaya, EN VIVO – Los investigadores criminales especiales de la Fiscalía Superior de Java Oriental (Jatim) (Kejati) han identificado a 2 nuevos sospechosos en el caso de corrupción en los fondos de rescate del proyecto congoleño llevado a cabo por PT INKA (Persero). Inmediatamente arrestaron a dos sospechosos, marido y mujer.
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La jefa de la Fiscalía de Java Oriental, Mia Amiati, explicó que los dos nuevos sospechosos son TN como asesor financiero de INKA. “Y SI es el director principal de PT TSGU y accionista de infraestructura TSG”, dijo en la Fiscalía de Java Oriental en Surabaya, el miércoles 9 de octubre de 2024.
La semana pasada, la Fiscalía de Java Oriental nombró al ex director de INKA con las iniciales BN como sospechoso en el mismo caso. Tres de ellos son sospechosos de conspirar para ahorrar electricidad para un proyecto ferroviario en la República del Congo. Pérdida potencial para el Estado de 25.500 millones de IDR.
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El caso comenzó con una reunión entre BN, TN y SI en diciembre de 2019. En ese momento, BN era el Director General de INKA, el Jefe Regional TN de Titan Global Capital (TGC) y SI como Director de PT TSGU. En la reunión se discutieron las posibilidades de proyectos ferroviarios en el Congo.
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Para iniciar este proyecto, en marzo de 2020, BN asignó 2.000 millones de IDR a TN a través de la cuenta TSGU. En junio de 2020, se creó una empresa especial llamada TSG Infrastructure, con sede en Singapur. Estado del GTA empresa conjunta entre PT INKA a través de su filial PT IMST y PT TSGU, propiedad de SI.
En julio de 2020, BN aprobó la transferencia de 265.300 dólares a una cuenta en Turquía según lo requerido. fundador Proyecto de energía solar en el Congo. Después de eso, BN asignó 15.000 millones de IDR a PT TSGU en septiembre de 2020.
De estos fondos, 7 mil millones de rupias fueron transferidos a PT CGI, dirigida por TN, la esposa de SI. En diciembre de 2020, PT INKA transfirió otros 3.550 millones de IDR a PT TSGU, que también fue transferido a PT CGI.
La fiscalía afirmó que el establecimiento de TSG Infrastructure no se ajusta a la normativa vigente, donde el establecimiento de filiales dentro de las empresas estatales está prohibido temporalmente. Por lo tanto, la provisión de fondos de rescate para este fin también se considera defectuosa desde el punto de vista jurídico.
Mia dijo que el costo estimado del caso es de 21.100 millones de IDR, 265.300 dólares y 40.000 SGD. “Seguimos investigando este caso”, dijo.
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De estos fondos, 7 mil millones de rupias fueron transferidos a PT CGI, dirigida por TN, la esposa de SI. En diciembre de 2020, PT INKA transfirió otros 3.550 millones de IDR a PT TSGU, que también fue transferido a PT CGI.
