Yakarta, VIVA – Se dice que la loca rica Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim, también destruyó pruebas en forma de transacciones realizadas por Harvey Moise (representante de PT Refined Bangka Tin). Así se reveló cuando el Fiscal (JPU) también leyó el Informe de Investigación (BAP) de Helena en el juicio del presunto caso de corrupción de Tima con el acusado Harvey Moyes, el jueves 10 de octubre de 2024.
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Helena Lim, que también es propietaria de PT Quantum Skyline Exchange, fue presentada como testigo por la Fiscalía (JPU). Hoy se celebró el juicio sobre la presunta corrupción financiera de Tima en el Tribunal de Corrupción del Tribunal Central de Yakarta.
“Entonces, en su BAP durante la inspección del 26 de junio de 2024 en el punto 18, explicó que tiene que eliminar los comprobantes o comprobantes de sus ventas o compras todos los meses. ¿Puede explicar por qué tiene que eliminar los comprobantes de compras y ventas? por Quantum a estos cuatro ¿Destruiste la empresa? – preguntó el fiscal.
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“Su Excelencia, permítame, no lo destruí deliberadamente, también estuve en el extranjero durante la búsqueda y los investigadores encontraron información en mi oficina, Su Excelencia. Quiero decir que destruirlo es como revisar el balance, si es cierto definitivamente tiraré la balanza que estoy registrando yo mismo, Alteza. Estoy desperdiciando el monto de la transacción de hoy, Alteza. “Lo digo en serio”, respondió Helena.
Helena Lim, testificando en el juicio a Harvey Moise
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El fiscal se sintió disgustado y leyó BAP Helena. Después de eso, se lo confirmó inmediatamente a Helena.
“Pregunta del investigador: ¿puede confirmar más adelante si hay o hay evidencia de venta o compra para cada transacción realizada por Harvey Mois en PT RBT, PT SIP, PT TIN, PT SBS y PT VIP en Quantum?” – dijo el fiscal tras leer las preguntas del investigador.
“Entonces usted respondió:” ¿Puedo aclarar que por cada transacción realizada por Harvey Moise, PT RBT, PT Stanindo, PT Tinindo, PT Sariwiguna y PT Venus Inti Perkasa en PT Quantum, siempre hay una prueba de venta o compra? sucederá, pero lo destruiré cada mes”, continuó el fiscal.
“Luego, en el siguiente punto usted explicó que ‘el motivo de su destrucción fue que el Banco de Indonesia no pudo encontrar las transacciones de Harvey Moeis, PT RBT, PT SIP, PT TIN, PT SBS y PT durante la auditoría. VIP en PT Quantum Skyline’. ¿Puedes explicarlo? El fiscal siguió hablando y pidió confirmación.
Mientras tanto, el juez presidente, Eko Aryanto, también se hizo cargo del proceso para confirmar la veracidad del BAP leído por el fiscal.
“¿El testigo escuchó la lectura de la declaración del testigo durante el contrainterrogatorio?” – preguntó el juez.
“Ya, Su Alteza”, dijo Helena.
– Lo entiendes, ¿verdad? añadió el juez.
“Entiendo, Alteza”, respondió Helena.
“¿No es así?” – gritó el juez.
“Es cierto, pero tal vez debería explicarlo”, dijo Helena.
“Espera un minuto, no hay necesidad de dar explicaciones. ¿Cierto o no?” – preguntó el juez afirmativamente
“Es verdad, alteza”, dijo Helena.
En este caso, a Harvey se le encomendó la tarea de reunirse con Mokhtar Reza Pahlavi Tabrani como director de PT Tima y con Alvin Akbar como director de operaciones de PT Tima, así como con otros 27 propietarios metalúrgicos privados para discutir la solicitud de Mokhtar y Alvi de un 5 por ciento de la cuota de mineral de estaño. exportación de la empresa privada.
Además, Harvey también acusó a varias empresas mineras privadas de estaño de pagar una tasa de seguridad de entre 500 y 750 dólares por tonelada, que aparentemente fue administrada como Responsabilidad Social Corporativa (RSE) por el demandado PT Refined Bangka. Estaño, con un total de 420 mil millones de IDR.
Estas empresas son CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa y PT Tinindo Internusa.
En su acusación, el fiscal afirmó que Harvey recibió 420 mil millones de IDR en dinero caliente de actos criminales de corrupción en la licencia de negocios mineros (IUP) del sistema de comercio de zona (TINS) de PT Timah Tbk para 2015-2022.
Harvey Moise fue acusado de violar el artículo 2 (1) y el artículo 3 junto con el artículo 18 de la Ley (UU) No. 31 de 1999 sobre la Erradicación de los Delitos de Corrupción junto con la Sección 1) del Artículo 55 por sus acciones. Código Penal y artículo 3 de la Ley de Lavado de Dinero (AML) de 2010.
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Mientras tanto, el juez presidente, Eko Aryanto, también se hizo cargo del proceso para confirmar la veracidad del BAP leído por el fiscal.
