En 2013, Mikalai Kontilai compró copias físicas de los primeros contratos profesionales de Jackie Robinson con Los Angeles Dodgers y Montreal Royals por 2 millones de dólares. En ese momento, se había ganado la reputación de dejar atrás empresas en problemas y con deudas pendientes. Pero fue su siguiente acto, una aparente estafa de años de duración, lo que lo llevó ante un juez federal el miércoles y lo sentenció a 20 años de prisión.
Contilai, de 55 años, se declaró culpable de fraude electrónico hace dos semanas y fue sentenciado a 51 meses de prisión y a pagar 6,1 millones de dólares en restitución. Otros cargos en la acusación penal incluyen fraude de valores, lavado de dinero y “no presentar intencionalmente una declaración de impuestos por supuesta participación en un plan de fraude de inversiones”.
Contilay presentó su demanda contra Collector’s Coffee, Inc. por los contratos de Robinson obtenidos por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. (CCI) utilizó el nombre de una empresa de subastas de comercio electrónico para recaudar más de 23 millones de dólares. Los contratos Robinson, sobre los cuales Kontilai mintió a los inversores, valían 36 millones de dólares, sirvieron como parte clave de un plan de negocios fraudulento que Kontilai utilizó para atraer a los inversores a transferir dinero a SSP.
Más tarde malversó 6,1 millones de dólares para uso personal, incluida la compra de un Cadillac con la matrícula “MYKALAI”, el pago de la matrícula de una escuela privada y el alquiler de casas de lujo por todo Estados Unidos, todo ello “un estilo de vida de lujo”.
En la acusación federal, los fiscales alegan que Contilay “engañó a los bancos para robar fondos de inversionistas de cuentas corporativas; mintió a la SEC sobre la apropiación indebida de fondos de inversores; y ocultó las ganancias de su plan del Servicio de Impuestos Internos.”
Contilay solicitó asilo en Rusia en 2019, alegando que era un denunciante, después de que el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) abrieran investigaciones penales y civiles. Kontilai fue arrestado en Alemania el año pasado por una notificación roja de Interpol y extraditado a Estados Unidos en mayo.
Los cargos penales presentados contra Contilay en Nevada y Colorado conllevaban un total de 300 años de prisión antes de que llegara a un acuerdo de culpabilidad el 21 de noviembre que redujo la sentencia máxima a 20 años y exigió un pago de 6,1 millones de dólares. Los cargos en Colorado fueron desestimados como parte de un acuerdo de culpabilidad.
El caso civil de la SEC está en curso a la espera de un acuerdo que resuelva la propiedad de los contratos Robinson. La SEC propuso una multa de 50 millones de dólares contra Contila en marzo.
(Foto de Robinson y Branch Rickey en la firma de Robinson en 1950: PhotoQuest/Getty Images)
