Sábado, 18 de enero de 2025 – 17:59 WIB
Jacarta – El Departamento de Investigación Cibernética de la Policía de Metro Jaya ha identificado un caso de reuniones sociales falsas con el pretexto de inversiones y préstamos. En este caso, la policía logró detener a un sospechoso de iniciales SFM (21).
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Kombes Ade Ari Syam, jefe de Relaciones Públicas de Polda Metro Jaya, dijo que SFM actuaba como administrador de un grupo de WhatsApp llamado ‘Gu Arisan Bybiyu’.
En este grupo, el delincuente creó un esquema para promover inversiones utilizando el término fondos de crédito con un sistema de slots (dapin).
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imagen de un estafador
“Si inviertes 1 millón de IDR en 10 días, serán 1,4 millones de IDR. Si inviertes 2 millones de IDR en 10 días, serán 2,8 millones de IDR. (Inversión) 3 millones de IDR 4,2 millones (Inversión) 4 millones de IDR a De 5,6 millones de IDR a 7 millones de IDR”, dijo Ade Ari el sábado 18 de enero. 2025 en una conferencia de prensa celebrada en la Jefatura de Policía Regional de Metro Jaya en Yakarta.
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“(El delincuente) actuó como administrador y ofreció productos de inversión a través de WhatsApp, luego prometió ganancias a inversionistas y prestatarios”, agregó.
Con algunas promociones, algunas personas mostraron interés, preguntaron e invirtieron. En la primera inversión, la víctima recibe el beneficio prometido. Pero no en la próxima transacción.
“Por supuesto, las víctimas iniciales que participaron en la inversión inicial se beneficiaron, esquemas Ponzi. No recibieron los ingresos del negocio que dirigían, sino del dinero del siguiente miembro, que luego fue transferido. Así que el último miembro nunca gana ganancias.” , dijo Ade Ari.
Además, 425 miembros se sumaron al grupo de WhatsApp creado por el delincuente. 85 de ellos murieron y resultaron heridos.
De cada inversor, continuó Ade Ari, el delincuente gana en promedio entre 50 y 2 millones de IDR. El delincuente utilizó el dinero para sus necesidades personales.
“El sospechoso utilizó los fondos entrantes del inversor para fines personales y esta actividad de inversión de recaudación de fondos del público no fue autorizada por Bappeti (Agencia Supervisora del Comercio de Futuros de Productos Básicos) y OJK (Autoridad de Servicios Financieros)”, explicó.
Sin embargo, la policía no dio detalles sobre el monto de las pérdidas o las transacciones financieras en el caso de la reunión social falsa. Sin embargo, se dice que el delincuente compró un automóvil y abrió un negocio de lavandería con el producto del fraude, que dirige desde septiembre de 2024.
“Por lo que vale hasta ahora, pedimos que todavía esté en el proceso de una auditoría en profundidad. Necesitamos mucha información relacionada con las agencias pertinentes”.
Es correcto imponer varios artículos al culpable por sus acciones, a saber, el artículo 45(1) en conjunto con el artículo 28(1) de la Ley N° 11 de 2008, Segunda Enmienda a la Ley N° 1 de 2024 acusado en el último edición. La Ley de Información y Transacciones Electrónicas Nº 11 de 2008 se castiga con un máximo de seis años de prisión y/o una multa de 1.000 millones de IDR.
Luego el artículo 378 del Código Penal prevé un máximo de 4 años de prisión y el artículo 3 de la Ley N° 8 de 2010 sobre Prevención y Represión de los Delitos contra el Blanqueo de Capitales, un máximo de 20 será sancionado con pena privativa de libertad de un año. y una multa de IDR. 10 mil millones
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De cada inversor, continuó Ade Ari, el delincuente gana en promedio entre 50 y 2 millones de IDR. El delincuente utilizó el dinero para sus necesidades personales.
